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Curso
Retos e implicaciones de la certificación ante la UIF: Actividades Vulnerables. Entorno Internacional y Nacional.

Dependencia: Facultad de Contaduría y Administración
Tipo: Curso
Modalidad: A distancia
Área: Multidisciplinaria
Descripción: • Dirigido a: Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, representantes encargados del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, administradores, abogados, auditores, contadores, servidores públicos y, en general, a personas interesadas en el tema. • Objetivo: Este curso te permitirá obtener conocimientos para sustentar el examen de certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El participante conocerá el marco internacional y nacional que se requiere para la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, así como los retos e implicaciones de la certificación ante la UIF. El curso no garantiza la obtención de la certificación. • Inicio: 29 de octubre de 2021 • Término: 20 de noviembre de 2021 • Duración: 32 horas • Horarios: Viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 13:00 horas. • Formato: A distancia
Duración: 32 horas.
Sede: Aula virtual
Teléfono:
Correo: apadilla@dec.fca.unam.mx
Más información: Ir al sitio